BANGKOK – Het Centraal Onderzoeksbureau (CIB) van Thailand heeft een transnationaal Chinees netwerk ontmanteld dat betrokken was bij de diefstal van creditcardgegevens. Vier verdachten werden gearresteerd en apparatuur in beslag genomen die verband hield met verliezen van meer dan 29 miljoen baht, waarbij meer dan 1,200 Chinese slachtoffers werden getroffen. Het netwerk opereerde door fruitstalletjes te openen in gebieden zoals Chonburi en Chinese bezoekers te vertellen dat er speciale kortingen waren die alleen voor Chinezen golden als ze hun kaart met Unionpay gebruikten. Vervolgens gebruikten ze skimmingapparaten om de gegevens te stelen.
Agenten van de afdeling Economische Misdaadbestrijding (ECD) van de CIB hebben de 42-jarige Chinese heer Chao, mevrouw Salinee (33), mevrouw Jittra (32) en de 32-jarige heer Theerapat gearresteerd. Ze worden ervan beschuldigd gezamenlijk in het bezit te zijn geweest van hulpmiddelen of apparaten waarmee elektronische kaartgegevens konden worden verkregen met het doel deze te vervalsen of te wijzigen. De arrestaties vonden plaats in de provincies Chiang Mai, Bangkok en Chonburi.
De operatie kwam voort uit een verzoek van de ambassade van de Volksrepubliek China in Thailand, die de Thaise Koninklijke Politie om hulp vroeg bij het onderzoeken van een grensoverschrijdend netwerk dat gespecialiseerd was in het illegaal kopiëren van creditcardgegevens.
Rechercheurs van afdeling 5 van de ECD, in samenwerking met het operationeel centrum van de provinciale politie van Chiang Mai en de immigratiedienst van Chiang Mai, voerden huiszoekingsbevelen uit op zes locaties, waaronder winkels en woningen. De autoriteiten ontdekten dat de groep gedroogd fruit verkocht in toeristische gebieden als dekmantel. Ze boden speciale kortingen aan om klanten aan te moedigen met UnionPay-kaarten te betalen. Medewerkers haalden de kaarten vervolgens stiekem door computertoetsenborden met magneetstriplezers om de gegevens te kopiëren, terwijl ze heimelijk de pincodes van klanten vastlegden met behulp van bewakingscamera's. De gestolen informatie werd via de berichtenapp Line naar medeplichtigen in de Verenigde Staten gestuurd, die deze gebruikten om aankopen te doen en geld op te nemen.
Tijdens de huiszoekingen nam de politie elf computertoetsenborden met magneetstripkaartlezers, vijf computers, drie elektronische data-acquisitieapparaten (EDC-apparaten), zes mobiele telefoons, achttien IP-bewakingscamera's en drie CCTV-servers in beslag. De verdachten en het bewijsmateriaal werden overgedragen aan rechercheurs van afdeling 5 van de ECD voor verder juridisch onderzoek.
Alle vier verdachten hebben aanvankelijk bekend. De heer Chao gaf toe dat hij en zijn handlangers de winkels hadden geopend en de apparaten voor het skimmen van creditcards uit China hadden geïmporteerd met als doel de opbrengst te verdelen.
De operatie stond onder leiding van politiecommandant Natthasak Chaowanasa, commissaris van de CIB; politiegeneraal-majoor Thatphum Jaruprach, commandant van de ECD; en politiekolonel Krit Worathat, hoofd van divisie 5 van de ECD. Zij gaven politiecommandant Natthadanai Bamrungsilp, inspecteur bij divisie 5 van de ECD, en zijn team opdracht de handhavingsactie uit te voeren.
Foto met dank aan CIB
