Bangkok – Agenten van het Centraal Bureau voor Onderzoek (CIB) van Thailand hebben een 28-jarige Chinees en zijn 30-jarige Thaise vriendin gearresteerd op verdenking van het exploiteren van een illegale valutawissel- en internationale geldtransferdienst, waarbij in slechts zes maanden tijd transacties ter waarde van meer dan 26 miljoen baht werden verricht.
In opdracht van hoge officieren van de CIB heeft de afdeling Economische Misdaadbestrijding een inval gedaan in een herenhuis met drie verdiepingen in de wijk Bang Khun Thian in het district Chom Thong in Bangkok. De verdachten, geïdentificeerd als de heer Zheng (28, Chinees) en mevrouw Kittiyaporn (30, Thais), werden gearresteerd op verdenking van het gezamenlijk uitvoeren van valutatransacties en internationale geldovermakingen zonder toestemming van het Ministerie van Financiën.
Het onderzoek begon nadat de politie een Facebookpagina ontdekte waarop openlijk diensten werden aangeboden voor het wisselen van Thaise baht voor Chinese yuan en het faciliteren van online overboekingen. Financieel onderzoek wees uit dat er in zes maanden tijd meer dan 26 miljoen baht via deze operatie was verhandeld. De autoriteiten ontdekten tevens dat negen bankrekeningen die aan het systeem waren gekoppeld, verband hielden met technologiegerelateerde misdrijven, waarbij overboekingen van in totaal meer dan 1.1 miljoen baht betrokken waren.
Tijdens de inval namen agenten twee mobiele telefoons en vier bankboekjes in beslag als bewijsmateriaal. Volgens de onderzoekers was de heer Zheng de belangrijkste investeerder en leverde hij het kapitaal, terwijl mevrouw Kittiyaporn de beheerder van de pagina was. Zij behandelde klantvragen, beheerde de financiën en opende rekeningen om klantgelden te ontvangen. Het duo zou hebben geprofiteerd van de dagelijkse schommelingen in de wisselkoersen.
Beide verdachten hebben naar verluidt alle aanklachten bekend. Ze gaven toe dat ze een illegale online yuan-wisseldienst exploiteerden om te profiteren van wisselkoersschommelingen en erkenden dat ze de vereiste vergunning van het Ministerie van Financiën niet hadden verkregen.
De Thaise autoriteiten hebben hun optreden tegen illegale geldwisselkantoren, die vaak verband houden met cybercriminaliteit, witwassen en grensoverschrijdende fraude, geïntensiveerd. De CIB beschreef de arrestaties als onderdeel van haar voortdurende inspanningen om het publiek te beschermen en de financiële integriteit te waarborgen.
Fotocredit: CIB
