Phetchaburi, Thailand
De Thaise immigratiepolitie heeft een 33-jarige Fransman gearresteerd, die alleen bekendstaat als de heer Dogan (een pseudoniem). Het betreft een prominente voortvluchtige die gezocht wordt door de autoriteiten in Frankrijk, Turkije en Interpol vanwege zijn vermeende rol in een grootschalig internationaal piramidespel waarbij slachtoffers voor meer dan €200 miljoen (ongeveer 7.5 tot 8 miljard baht) zijn opgelicht.
De arrestatie vond plaats op vrijdagmiddag 20 juni 2026 door agenten van de Immigratiedienst Regio 3 (BKK. TM.3) onder leiding van kolonel Suriya Phuengsombut, hoofd van de speciale onderzoeksafdeling. In opdracht van generaal-majoor Songprod Sirisuk, commandant van Immigratie Regio 3, spoorde een team onder leiding van luitenant-kolonel Ithithon Prasertsak en luitenant-kolonel Thongthai Pairor de verdachte op in een luxe villa in het district Cha-am, provincie Phetchaburi.
Omstreeks 15.00 uur benaderden agenten de villa, verzochten om het paspoort van de verdachte te mogen inzien en bevestigden zijn identiteit als de persoon die op de internationale arrestatiebevelen stond vermeld. Hij werd in hechtenis genomen nadat de autoriteiten hadden vastgesteld dat hij artikel 12(7) van de Immigratiewet BE 2522 (1979) had overtreden, wat leidde tot de onmiddellijke intrekking van zijn verblijfsvergunning in het Koninkrijk.
De verdachte wordt beschuldigd van het beramen van een geraffineerde grensoverschrijdende beleggingsfraude. In 2022 zouden hij en vijf medeplichtigen een bedrijf hebben opgericht dat opereerde onder de naam "Digital Finance", waarbij ze valselijk beweerden banden te hebben met grote financiële instellingen in Dubai. Ze richtten zich op Turkse gemeenschappen in Frankrijk, België, Zwitserland en Nieuw-Zeeland en overtuigden slachtoffers om bedragen te investeren variërend van € 20,000 tot € 300,000. Beleggers werden buitengewoon hoge rendementen beloofd, waaronder 15% winst per maand, tot wel vijf keer het ingelegde bedrag binnen een jaar, en bonussen voor het werven van nieuwe leden.
De operatie vertoonde klassieke kenmerken van een Ponzi-fraude, waarbij rendementen aan eerdere investeerders werden uitgekeerd met geld van nieuwe slachtoffers in plaats van met legitieme winsten. Naar verluidt zijn meer dan 900 mensen uit verschillende landen opgelicht.
Na de arrestatie hebben de Thaise immigratiediensten verklaard dat ze de uitzettingsprocedure zullen starten en de verdachte zullen terugsturen naar een van de landen die formeel om zijn uitlevering hebben verzocht, zodat hij daar terecht kan staan.
