PATTAYA – Agenten van de toeristenpolitie van Pattaya, in samenwerking met rechercheurs uit regio 2, hebben op de avond van 28 april 2026 een inval gedaan in een hotel in het centrum van Pattaya. Daarbij werden een Thaise vrouw en drie Nigeriaanse mannen gearresteerd. Zij worden ervan verdacht deel uit te maken van een landelijk netwerk dat gebruikmaakt van bankrekeningen van zogenaamde "money mule"-agenten voor romantische oplichting en het witwassen van geld.
De operatie vond plaats op 28 april omstreeks 8:06 uur in een hotel in het district Nong Prue. Onder leiding van politiecommandant Prabaada Suksuntree van de toeristenpolitie, en bijgestaan door andere agenten, arresteerde het team mevrouw Patcharin (achternaam niet vermeld), een 41-jarige Thaise vrouw uit de provincie Chonburi, samen met drie Nigerianen.
Onder de in beslag genomen bewijsmaterialen bevonden zich 12 mobiele telefoons en 12 bankboekjes.
Tijdens het verhoor bekende mevrouw Patcharin naar verluidt haar rol in de operatie. Ze gaf toe dat ze bankrekeningen had geopend en verstrekt aan haar Nigeriaanse echtgenoot en zijn medewerkers, die als volgt geïdentificeerd zijn:
– Dhr. Miracle Oluebube Duruawuzie
– De heer John Bosco Chukwukadibia
– De heer Chibueze Solomon Ozoma
Ze ontving 2,000 baht per opgegeven bankrekening. Daarnaast verzorgde ze de dagelijkse geldopnames en -overboekingen voor de groep, waarover ze 10% commissie ontving. Ze beweerde dat de dagelijkse commissies op piekdagen konden oplopen tot wel 30,000 baht.
Mevrouw Patcharin onthulde verder details over een groter crimineel netwerk. Ze verklaarde dat Nigeriaanse criminelen die zich bezighouden met zogenaamde 'romance scams' actief zijn in Thailand en daarbuiten. Nadat ze slachtoffers hebben opgelicht, sluizen de fraudeurs geld naar zogenaamde 'mule accounts' die lokaal zijn gerekruteerd. Lokale tussenpersonen nemen het geld vervolgens op en maken het over naar organisatoren in Nigeria om het wit te wassen.
Alle verdachten en bewijsmateriaal zijn overgebracht naar het politiebureau van Banglamung voor verder onderzoek. Ze worden onder andere beschuldigd van:
– Optreden als tussenpersoon bij de reclame, aankoop, verkoop, verhuur of uitlening van bankrekeningen, elektronische kaarten of elektronische geldrekeningen voor gebruik bij technologiegerelateerde misdrijven of andere strafbare feiten.
– Het faciliteren van de koop of verkoop van mobiele telefoonnummers die op naam van anderen geregistreerd staan.
– Overtredingen van artikel 10 en 11 van het Koninklijk Besluit van 2023 betreffende maatregelen ter voorkoming en bestrijding van technologische criminaliteit.
– Lidmaatschap van een criminele organisatie volgens artikel 209 van het Thaise Wetboek van Strafrecht.
Politieluitenant Anusart Jarusombat, adjunct-inspecteur van de betreffende eenheid, verklaarde dat de arrestaties deel uitmaakten van een bevel van hogerhand om alle vormen van criminaliteit aan te pakken, met name geldezelrekeningen en romantische oplichting die de Thaise bevolking veel leed hebben berokkend.
De autoriteiten hebben aangegeven dat ze het onderzoek zullen uitbreiden om andere leden van het landelijke netwerk te identificeren en te arresteren.
